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“庞氏骗局”泡沫破裂 曼哈顿私募公司三合伙人被捕|宾利国际平台官网app

本文摘要:SEC的起诉书说,他们向投资者保证了8%的年回报率,尽管他们知道自己无法产生足够的收入来支撑这一回报率。根据起诉书,被告之间的私人通信显示,他们知道GPB的现金流不足以支付投资者分红。纽约州总检察长詹乐霞(LetitiaJames)周四宣布,这起“庞氏骗局”的受害者包括1400名纽约人,他们理应得到7亿美元的赔偿。

周四,曼哈顿一家私募股权公司的三名业务合伙人被指控一项高风险阴谋,他们利用客户的资金来掩盖虚假回报,并支付购买跑车和私人飞机等奢侈品。据美联社报道,根据美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的一份投诉,自2013年以来,全国约有1.7万人向GPB资本控股和相关欺诈实体投资了逾17亿美元,自2018年GPB暂停所有赎回和分发以来,这些人“仍面临损失风险”。该诉状表示:“他们给人营造的所谓成功的光环……是一种幻觉。

”周四,GPB创始人詹蒂尔(David Gentile)和两名助手施耐德(Jeffrey Schneider)和拉什(Jeffrey Lash),因涉嫌证券欺诈和其他向布碌仑联邦法院提起的指控而被捕。拉什的律师罗伯特·戈特利布(Robert Gottlieb)说,51岁的拉什来自佛罗里达州那不勒斯,他是“一个清白的好人”,打算不认罪。事实上,该公司长期存在法律问题,包括美国证交会(SEC)正在进行的调查,以及美国联邦调查局(FBI)在2019年底突袭其办公室的调查。SEC的起诉书说,他们向投资者保证了8%的年回报率,尽管他们知道自己无法产生足够的收入来支撑这一回报率。

根据起诉书,被告之间的私人通信显示,他们知道GPB的现金流不足以支付投资者分红。纽约州总检察长詹乐霞(Letitia James)周四宣布,这起“庞氏骗局”的受害者包括1400名纽约人,他们理应得到7亿美元的赔偿。这是针对该公司及其实体的几起相关诉讼之一。詹乐霞在诉讼中说,投资者购买了私人飞机,并向詹蒂尔的妻子支付了费用。

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詹蒂尔让他的一家公司购买了一辆法拉利供自己使用,并“将近500万美元的个人债务转移给了投资者”。被告还试图利用投资于汽车经销商和其他企业的投资组合,在2013年至2018年期间筹集数亿美元。

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